INFORME DEL GAFI

La inclusión del Ecuador en la lista negra de los países que hacen pocos esfuerzos contra del lavado de activos y financiación al terrorismo sí le traería efectos negativos. Posibles lesiones en las relaciones comerciales y financieras apuntan los analistas. Esto pese a que el Régimen desestimó las consecuencias.

Roberto Andrade, ex gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), señaló que a nivel comercial se podrían cerrar las fronteras para el Ecuador, incluso de manera indirecta. “Los países o varias empresas podrían decir que comercializar con Ecuador es lo mismo que con Irán. Pues ahora estamos en el mismo saco. Ese es el perjuicio que nos están poniendo”.

Efectos
A decir de Andrade, incluso “nadie le va a querer prestar plata al país, porque nos han puesto en el mismo saco que un país que lo han declarado como terrorista”.

De ahí que se preguntó, “¿qué institución financiera internacional le va a querer entregar créditos a un delincuente, qué país va a querer comercializar con nosotros?”.

Pero no sólo en el ámbito comercial y en la obtención de financiamiento internacional se darían los problemas. Mauricio Pareja, ex gerente del BCE, anotó que las complicaciones a nivel operativo local serán en todo el flujo de dinero.

“Puede haber recelo en las transacciones de instituciones financieras internacionales con la banca nacional o con los proveedores de los importadores, en las relaciones bilaterales”, agregó.

“Uno podría decir inclusive que hasta podría haber dificultad en el envío de las especies monetarias desde Estados Unidos. La Reserva Federal podría tener algún tipo de restricción para enviar los dólares a un país que está incluido en una lista negra”, dijo Pareja.

Por su parte, Fernando Pozo, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, exhortó a las autoridades a solucionar el tema. Esto debido a que “es fundamental que la banca ecuatoriana mantenga las relaciones bien ganadas que se tiene con la banca mundial”.

Tema de fondo
De acuerdo a Pareja, el fondo de esto están en el ¿por qué se dio? Según el analista, el Grupo de los 20 (G20) ya advirtió al país que se lo podrían incluir en la lista, pero las “autoridades simplificaron, minimizaron el tema”.

Por esa razón es que Pareja subrayó que el mensaje del G20 es que no ve una voluntad política ecuatoriana para fortalecer la lucha contra el lavado de activos para financiar el terrorismo.

Y aunque Pareja aceptó que “hay una ley, no es suficiente y más si hay la demostración de la falta de esa voluntad”, que se traduciría, entre otras cosas, “en las relaciones bilaterales con Irán”.

En este punto, Pareja añadió que se le advirtió al Ecuador que esa institución financiera iraní estaba catalogada como una entidad que financia actividades ilícitas, se dedica al lavados de activos y ayuda al terrorismo.

Acciones
El analista Francisco Rocha sostuvo que más allá de las ‘declaraciones altisonantes’ de la Superintendencia de Bancos, el ministro Coordinador de la Política Económica y del presidente de la Asamblea Nacional, el Ecuador debe actuar en la línea que anunció la Procuraduría.

“Las declaraciones del procurador son las correctas. Él sabe que no es sólo por el convenio con Irán lo que ocasionó esto. Eso sólo fue la gota que derramó el vaso. Y lo que hay que hacer es aclarar… responder jurídicamente”.
Dicha respuesta debería llevarla a cabo la Procuraduría. “Debería pedir todos los informes a la Superintendencia de Bancos y demostrar que ha venido cumpliendo en la lucha contra el lavado de activos”.

Según Rocha, el país estaría bien en cuestión de Ley, pero le faltaría en la aplicabilidad para poder salir de la lista. Cosa que no ve difícil si el país lo demuestra. Que según Pozo, la banca cumple y que según la superintendente, Gloria Sabando, también se ha cumplido.



‘GAFI no tiene solvencia jurídica ni moral’: Correa

En su informe sabatino, el Presidente de la República fustigó al informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ubica a Ecuador en la lista negra de los países que casi nada hacen para evitar el lavado de activos: “Ese organismo no tiene ninguna solvencia jurídica ni moral”, dijo.

Entonces, mostró un video con las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Quito, Heather Hodges, quien manifestó su sorpresa por el reporte pues advirtió que datos preliminares que maneja su país hablan de que Ecuador capturó 44 toneladas métricas de droga en 2009, esto es el doble que en 2008.

Pero, además, Rafael Correa advirtió que el posicionamiento del país en esa lista se debe a las relaciones comerciales y amistosas que mantiene con el Gobierno de Irán, las cuales ratificó. Y señaló que llevará el caso a la Cumbre de Río, que inicia mañana en México, para que la región forme su propio grupo de control de lavado de activos.

ALGUIEN ME PUEDE DECIR POR FAVOR QUE REPRESENTATIVIDAD ETICA MORAL TIENE ESTE SEUDO ORGANISMO INTERNACIONAL GAFI  ME SUENA A GARFIELD.
NO SEAN PAYASOS BUROCRATAS DE MEDIO PELO.